山東巨之峰耐火材料有限公司

本公司董事會(huì)及全體(tǐ)董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

（一）企業基本信息

1.中文名稱：山東巨之峰耐火材料有限公司簡稱：山(shān)東耐材

2.外文名稱：SHANDONG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD

3.法定代表人(rén)：車(chē)連房(fáng)

4.注冊地址：山(shān)東省淄博市寶山(shān)工業園

5.經營範圍：一般項目：耐火(huǒ)材料生(shēng)産；耐火(huǒ)材料銷售；礦物洗選加工；選礦；非金屬礦物制(zhì)品制(zhì)造；非金屬礦及制(zhì)品銷售；化工産品生(shēng)産（不含許可(kě)類化工産品）；化工産品銷售（不含許可(kě)類化工産品）；技(jì)術(shù)服務、技(jì)術(shù)開(kāi)發、技(jì)術(shù)咨詢、技(jì)術(shù)交流、技(jì)術(shù)轉讓、技(jì)術(shù)推廣；國內(nèi)貿易代理(lǐ)；金屬材料銷售；建築材料銷售；烘爐、熔爐及電(diàn)爐制(zhì)造；烘爐、熔爐及電(diàn)爐銷售；通(tōng)用設備制(zhì)造（不含特種設備制(zhì)造）；普通(tōng)機械設備安裝服務；鑄造用造型材料銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開(kāi)展經營活動）許可(kě)項目：礦産資源（非煤礦山(shān)）開(kāi)采；貨物進出口；建設工程施工；建設工程設計(jì)。（依法須經批準的項目，經相關部門(mén)批準後方可(kě)開(kāi)展經營活動，具體(tǐ)項目以相關部門(mén)批準文件或許可(kě)證件為(wèi)準）。

6.辦公地址：山(shān)東省淄博市寶山(shān)工業園郵政編碼：255311

7.公司網址：www.shannai.net

8.電(diàn)子信箱：sdnaicai@sdnc.net.cn

9.公司簡介：山東巨之峰耐火材料有限公司（以下簡稱山(shān)東耐材）是山(shān)東鋼鐵(tiě)集團的全資子公司，是國內(nèi)大(dà)型耐火(huǒ)材料骨幹企業。公司總部位于周村區(qū)王村鎮高(gāo)檔耐材産業園。2010年2月，經山(shān)鋼集團批準，由省屬耐材企業，通(tōng)過改制(zhì)重組成立山東巨之峰耐火材料有限公司。公司是中國耐火(huǒ)材料行(xíng)業協會(huì)副會(huì)長單位、山(shān)東省耐火(huǒ)材料行(xíng)業協會(huì)會(huì)長單位。山(shān)東耐材的生(shēng)産曆史始于1904年，至今已有(yǒu)117年的曆史。主要産品有(yǒu)耐火(huǒ)原料、鋼鐵(tiě)及非鋼建設用耐材、鋼鐵(tiě)生(shēng)産消耗用耐材和(hé)非鋼用耐材四大(dà)類，包括優質焦寶石、莫來(lái)石料，鋁矽系耐火(huǒ)制(zhì)品、含碳制(zhì)品、不定型材料、特耐制(zhì)品等，産品種類齊全，除用于鋼鐵(tiě)企業煉鐵(tiě)、煉鋼工程建設及生(shēng)産消耗外，還(hái)廣泛應用于焦化、水(shuǐ)泥、有(yǒu)色金屬冶煉、碳素、石灰、鑄造、垃圾焚燒等高(gāo)溫行(xíng)業。公司鋁矽系産品中的紅柱石磚、莫來(lái)石磚、幹熄焦磚、矽磚，以及高(gāo)檔焦寶石料和(hé)合成莫來(lái)石料均處于世界一流水(shuǐ)平，具有(yǒu)獨特的技(jì)術(shù)優勢。高(gāo)爐、熱風爐、焦爐、幹熄焦、鐵(tiě)水(shuǐ)運輸及預處理(lǐ)、鋼包中間(jiān)包，以及石灰窯、水(shuǐ)泥窯、有(yǒu)色金屬冶煉、化工危廢等産品，在國內(nèi)外市場(chǎng)形成了較強的品牌影(yǐng)響力，與國內(nèi)外多(duō)家(jiā)大(dà)型鋼鐵(tiě)企業、國內(nèi)外著名鋼鐵(tiě)設計(jì)及工程公司建立了長期穩定的合作(zuò)關系。公司擁有(yǒu)山(shān)東省名牌産品9項，注冊商标2項，國家(jiā)專利十餘項，主持制(zhì)定、修訂國家(jiā)和(hé)行(xíng)業标準8項。目前企業擁有(yǒu)省級企業技(jì)術(shù)中心2個(gè)，市級工程實驗室2個(gè)，市級工程研究中中心1個(gè)，山(shān)東省高(gāo)新技(jì)術(shù)企業1家(jiā)。山(shān)東耐材是2021年山(shān)東省技(jì)術(shù)創新示範企業。魯耐窯業公司榮獲國家(jiā)工信部“綠色工廠”稱号，是2021年度山(shān)東省“專精特新”中小(xiǎo)企業。公司以“持續為(wèi)客戶提供滿意的産品和(hé)服務”為(wèi)企業使命，以“打造具有(yǒu)國際競争力的耐材強企”為(wèi)發展願景，以“共創、共進、共赢”為(wèi)核心價值觀，秉承一百多(duō)年管理(lǐ)和(hé)技(jì)術(shù)的深厚積累，以百年曆史鑄就的企業品牌為(wèi)信譽保證，發揮集團化協同優勢，積極推進“産品+服務”經營模式，緻力于為(wèi)客戶提供一體(tǐ)化耐材解決方案，努力為(wèi)客戶創造價值，實現與客戶的共同發展，成為(wèi)具有(yǒu)國際影(yǐng)響力的研發、生(shēng)産、服務“一體(tǐ)化”綠色耐材供應商。

10.董事會(huì)成員任職情況:車(chē)連房(fáng)：公司黨委書(shū)記、董事長；王金海：公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、職工董事；辛本權:，财務總監，公司董事。

11.高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員任職情況：董事長:車(chē)連記；總經理(lǐ)：李文亮；副總經理(lǐ)：王文學；副總經理(lǐ)：張延敏；财務部部長：郭繼光；董事會(huì)秘書(shū)：孫啓德。

（二）公司治理(lǐ)架構及管理(lǐ)架構

1.治理(lǐ)架構及管理(lǐ)架構

山(shān)東耐材現有(yǒu)魯耐窯業公司、王鋁礦業公司、國貿公司三個(gè)子分公司。主要部室：黨委辦公室/辦公室，黨委組織部/人(rén)力資源部，運營管理(lǐ)部/技(jì)術(shù)中心，财務部，安全環保部，紀委/巡察辦。

2.重大(dà)人(rén)事變革：無。

3.企業負責人(rén)薪酬水(shuǐ)平：企業負責人(rén)報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定後及時(shí)公開(kāi)。

4.高(gāo)管任免變動及薪酬情況:無變動，高(gāo)管薪酬報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定後及時(shí)公開(kāi)。

（三)企業主要财務狀況和(hé)經營成果

單位：萬元

項目	本期金額	上(shàng)期金額	變動比例（%）
營業總收入	45349.2	37963.62	19.45%
營業外收入	143.23	92.56	54.74%
已交稅費總額	3329.96	2856.81	16.56%
淨利潤	-32726.21	1338.25	-2545.45%
資産總額	181150.3	209611.67	-13.58%

1.營業總收入：45349.2萬元，比預算(suàn)增加10480.99萬元，增幅30.06%。

2.利潤總額：-32478.25萬元，比預算(suàn)減少(shǎo)31988.34萬元，降幅6529.43%。2021年6月，集中消化以前年度虧損34337.97萬元，導緻公司利潤為(wèi)負。

（四）重大(dà)改制(zhì)重組成果：無。

（五）通(tōng)過産權市場(chǎng)轉讓企業産權和(hé)企業增資情況:無。

（六）重大(dà)突發事件事态發展和(hé)應急處置情況：無。

（七)履行(xíng)社會(huì)職責情況：按要求履行(xíng)安全、環境、社會(huì)職責。

（八）其他依照法律法規應當公開(kāi)的信息：按要求及時(shí)公開(kāi)。